Baza informacij za delovanje Partnerjev Mreže Modro Poslovanje

Odločili smo se, da informacije o morebitnih kršitvah preverimo v samem lokalu in to med eno izmed tekem. Da bi bil nadzor kar najbolj uspešen in učinkovit smo se pri izvajanju pooblastila po 16. členu Zakona o finančni upravi (ZFU) odločili za prikrito obliko nadzora. Zaradi izredno visokega varnostnega tveganja je pri nadzoru sodelovala Policija.

Dva uslužbenca FURS sta ob 18.00 uri vstopila v lokal, vendar se nista identificirala, ker bi sicer lahko ogrozila namen nadzora v lokalu. S posebno mobilno aplikacijo za nadzor davčnih blagajn na svojem mobilnem telefonu sta 45 minut prikrito spremljala promet ter izdajanje in potrjevanje računov v lokalu. Pozorna sta bila tudi na to, kdo od natakarjev je izdajal račune in preko aplikacije preverjala, ali so zaposleni na črno. Da se uslužbenca ne bi razkrila, sta po 45 minutah zapustila lokal, nadomestila pa sta ju druga dva uslužbenca FURS, ki sta v lokalu na isti način spremljala dogajanje. 

Nadzor je bil zaključen ob 22. uri. 

Mobilni oddelek Finančnega urada Novo mesto je 5. decembra 2017 med opravljanjem finančnega nadzora na avtocesti  AC A2 v kraju Obrežje ustavil osebno vozilo registrskih oznak Bosne in Hercegovine, ki ga je vozil nemški državljan. Opravili so pregled vozila ter pri tem odkrili posebej prirejen dvojni prostor na podvozju vozila, v katerem se je nahajalo tihotapsko blago, in sicer 290 paketov drobno rezanega tobaka za kajenje v skupni teži 145 kilogramov. Pri pregledu je sodeloval vodnik službenega psa za odkrivanje tobačnih izdelkov s psom, ki je tudi nakazal prisotnost tobaka.

Tihotapsko blago so zasegli, zoper voznika pa bodo uvedli postopek o prekršku. Prikrajšane uvozne dajatve za skrito blago znašajo 17.500 evrov. 

V postopku davčnega inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek izdajal fiktivne račune drugi družbi z namenom dvigov denarnih sredstev iz TRR in z namenom izogibanja plačila davka od dohodkov fizične osebe, ki jih je na tak način prejemal za zasebne namene. Zavezanec naj bi opravljal dejavnost odkupa in prodaje plemenitih kovin, vendar je bilo ugotovljeno, da so dobave fiktivne, odkupi plemenitih kovin so fiktivni in tudi prodaja je bila izkazana s fiktivnimi računi drugemu podjetju, ki je zavezancu za davek po prejetih fiktivnih računih nakazovalo denarna sredstva na različne TRR. Prejeta denarna sredstva je s transakcijskih računov družbe dvigoval samo direktor družbe, a v nadzoru ni dokazal, da so bila sredstva porabljena za poslovne namene. V takem primeru se šteje, da je direktor sredstva porabil za zasebne namene in se tak dohodek direktorja skladno s 15. členom ZDoh-2 obdavči kot drug dohodek fizične osebe.

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je na vstop v Slovenijo 19.  12. 2017 dopoldne  pripeljal  voznik  osebnega  avtomobila   iz  Bosne  in Hercegovine.  Delavci  mobilnega  oddelka  Finančnega  urada  Novo mesto so opravili  pregled  osebnega  avtomobila  in  pri  odstranitvi tapete na dnu vozila odkrili prirejen prostor, namenjen tihotapljenju blaga. V prirejenem prostoru  so  opazili  orožje  in  dele  orožja  in  o  tem takoj obvestili policiste Postaje mejne policije Obrežje.

Zaradi  suma  storitve kaznivega dejanja so policisti 21-letnemu državljanu Bosne  in  Hercegovine,   skladno  z  določili  Zakona o kazenskem postopku odvzeli  prostost in ga pridržali. Na kraj je bila napotena ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, o najdbi pa sta  bili  obveščeni  preiskovalna  sodnica  Okrožnega  sodišča v Krškem in državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Krškem.

Na  podlagi  pobude  kriminalistov  je  bila  na  Okrožnem sodišču v Krškem pridobljena  odredba  za  preiskavo  osebnega avtomobila. Kriminalisti so v prirejenem  prostoru našli in zasegli dve predelani pištoli, 18 avtomatskih pušk,  lovsko  puško,  37  nabojnikov  za  avtomatsko  puško in 689 nabojev različnih  kalibrov.  Zasegli so tudi osebni avtomobil, dokumente vozila in dva  mobilna  telefona. Ob preliminarnem pregledu zaseženega orožja je bilo ugotovljeno,  da  gre  za  orožje,  ki  ga  po  Zakonu  o orožju uvrščamo v kategorijo A in spada med prepovedano orožje.

Na  podlagi  ugotovitev  in zbranih obvestil so kriminalisti za sodelovanje zaprosili  varnostne  organe  Bosne  in  Hercegovine,  ki so izvedli  hišni preiskavi na območju Bosne in Hercegovine.

21-letnega osumljenca so kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko  ovadbo  zaradi  utemeljenih  razlogov  za  sum  storitve kaznivega dejanja  Nedovoljene  proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307/1 členu KZ-1B.

Preiskovalni  sodnik  Okrožnega  sodišča  v Krškem je za osumljenca odredil pripor.